شاركت مؤسسة المحسنين التنموية الخيرية AFDC في الدورة التدريبية السادسة للعام 1445 هـ المنعقدة في الفترة 22 – 24 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 6 – 8 نوفمبر 2023 م، والتي نفذتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تضمنت الدورة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح، وقد شارك في الدورة التدريبية عدد من المنظمات المحلية غير الهادفة للربح.
ناقشت الدورة المحاور التالية:
أولاً: أساسيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ثانياً: مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ثالثاً: واجبات والتزامات الجمعيات غير الهادفة للربح
رابعاً: واجبات والتزامات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة على الجمعيات غير الهادفة للربح.
خامساً: دور وحدة جمع المعلومات في قضايا الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة ومؤشرات الانتباه
سادساً: سوء استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب